Conoce los procesos dentro del alcance del SGAS
M1. Fiscalización
M2. Determinación de Responsabilidad
Administrativa
Administrativa
M3. Desarrollo de Capacidades
M4. Gestión de la Información
Procesos de Soporte
M1. Fiscalización
Proceso de fiscalización
Requisitos Antisoborno
- Cumplimiento del marco normativo (Ley N° 29763, Ley Forestal y de Fauna Silvestre, sus reglamentos y normas conexas a las actividades de fiscalización).
- Cumplimiento de los documentos de gestión organizacional (ROF, MAPRO, Directivas, protocolos, criterios y lineamientos internos, entre otros).
- Presentar en los plazos la información correspondiente a la fiscalización o las solicitados por derecho.
Controles
- Firma de declaraciones juradas del personal (conflicto de intereses, bienes y renta, cumplimiento del código de ética de la función pública, ausencia de incompatibilidades, ausencia de nepotismo, no tener impedimientos para ser designado como funcionario público, otros).
- Rendición de fondos por encargo.
- Verificación de conflicto de intereses para la designación de supervisores/as en las zonas a supervisar.
- Canal de denuncias.
- Acciones de Control Interno.
- Control de acceso a los sistemas y recursos de TI.
- Términos de uso al ingreso de los sistemas de información.
- Directivas, reglamentos, protocolos, procedimientos, políticas, lineamientos, entre otros.
Responsable: Dirección de Supervisión y Fiscalización Forestal y de Fauna Silvestre.
M2. Determinación de Responsabilidad
Administrativa
Administrativa
Proceso de determinación de responsabilidad administrativa
Requisitos Antisoborno
- Cumplimiento del marco normativo legal (Decreto Supremo Nº 007-2017-MINAM, que aprueba el Reglamento del numeral 149.1 del artículo 149 de la Ley Nº 28611, Ley General del Ambiente para la elaboración de informes fundamentados, LPAG, Ley Forestal y su reglamento). en la emisión de informes y resoluciones dentro de la competencia del OSINFOR.
- Emisión de informes dentro del plazo legal.
- Atención de solicitudes de información o accesos a plataformas o casillas electrónicas.
- Atención de la SAIP de acuerdo a marco normativo legal ( LTAIP).
Controles
- Firma de declaraciones juradas del personal (conflicto de intereses, bienes y renta, cumplimiento del código de ética de la función pública, ausencia de incompatibilidades, ausencia de nepotismo, no tener impedimientos para ser designado como funcionario público, otros).
- TUO de la Ley 27444 art 99.
- Control de acceso a los sistemas y recursos de TI.
- Términos de uso al ingreso de los sistemas de información.
- Canal de denuncias.
- Acciones de Control Interno.
- Debida diligencia.
- Directivas, reglamentos, protocolos, procedimientos, políticas, lineamientos, entre otros.
Responsable: Dirección del Procedimiento Sancionador Forestal y de Fauna Silvestre.
M3. Desarrollo de Capacidades
Proceso de desarrollo de capacidades para el cambio de conducta
Requisitos Antisoborno
- Fortalecimiento de capacidades en temas especializados.
- Constancias y/o certificados de participación.
- Material con enfoque intercultural.
- Metodologías participativas, dinámicas y constructivas.
Controles
- Firma de declaraciones juradas del personal (conflicto de intereses, bienes y renta, cumplimiento del código de ética de la función pública, ausencia de incompatibilidades, ausencia de nepotismo, no tener impedimientos para ser designado como funcionario público, otros).
- Control de acceso a los sistemas y recursos de TI.
- Términos de uso al ingreso de los sistemas de información.
- Canal de denuncias.
- Acciones de Control Interno.
- Revisión de entregables y/o productos.
- Directivas, reglamentos, protocolos, procedimientos, políticas, lineamientos, entre otros.
Responsable: Dirección de Evaluación y Desarrollo de Capacidades Forestal y de Fauna Silvestre.
M4. Gestión de la Información
Proceso de gestión de la información forestal y de fauna silvestre
Requisitos Antisoborno
- Consistencia y confiabilidad de los datos.
- Entrega dentro de los plazos (< 15 días).
- Accesible y disponible (descargable de la web).
- Integridad de la información.
Controles
- Firma de declaraciones juradas del personal (conflicto de intereses, bienes y renta, cumplimiento del código de ética de la función pública, ausencia de incompatibilidades, ausencia de nepotismo, no tener impedimientos para ser designado como funcionario público, otros).
- Control de acceso a los sistemas y recursos de TI.
- Términos de uso al ingreso de los sistemas de información.
- Canal de denuncias.
- Acciones de Control Interno.
- Revisión de entregables y/o productos.
- Directivas, reglamentos, protocolos, procedimientos, políticas, lineamientos, entre otros.
Responsable: Dirección de Evaluación y Desarrollo de Capacidades Forestal y de Fauna Silvestre.
Procesos de Soporte
Procesos de soporte
Gestión del Abastecimiento
Controles:
- Declaración jurada de compromiso antisoborno del proveedor al participar en la indagación de mercado.
- Fiscalización posterior oportuna a la documentación presentada por el postor para la firma del contrato.
- Debida diligencia.
- Verificación previa del expediente de pago.
- Canal de denuncias.
- Exámenes aleatorios del órgano de control institucional.
- Firma de declaraciones juradas del personal (conflicto de intereses, bienes y renta, cumplimiento del código de ética de la función pública, ausencia de incompatibilidades, ausencia de nepotismo, no tener impedimientos para ser designado como funcionario público, otros).
- Leyes, directivas, procedimientos, políticas, lineamientos, entre otros.
Gestión Financiera
Controles:
- Arqueos de caja chica.
- Conciliación bancaria.
- Estados financieros.
- Debida diligencia.
- Auditorias de la Contraloria.
- Exámenes aleatorios del órgano de control institucional.
- Firma de declaraciones juradas del personal (conflicto de intereses, bienes y renta, cumplimiento del código de ética de la función pública, ausencia de incompatibilidades, ausencia de nepotismo, no tener impedimientos para ser designado como funcionario público, otros).
- Canal de denuncias.
- Leyes, directivas, procedimientos, políticas, lineamientos, entre otros.
Gestión del Talento
Humano
Controles:
- Declaración jurada para postular a las convocatorias de personal.
- Fiscalización posterior a la documentación presentada por el/la ganador/a de la convocatoria.
- Firma de declaraciones juradas del personal (conflicto de intereses, bienes y renta, cumplimiento del código de ética de la función pública, ausencia de incompatibilidades, ausencia de nepotismo, no tener impedimientos para ser designado como funcionario público, otros).
- Canal de denuncias.
- Debida diligencia.
- Exámenes aleatorios del órgano de control institucional.
- Leyes, directivas, reglamentos, procedimientos, lineamientos, políticas, entre otros.
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También puedes acudir a nuestras oficinas o escribirnos al correo: denunciascorrupcion@osinfor.
