Conoce los procesos dentro del alcance del SGAS
M1. Fiscalización
M2. Determinación de Responsabilidad
Administrativa
Administrativa
M3. Desarrollo de Capacidades
M4. Gestión de la Información
M4. Gestión de la Información
Procesos de Soporte
M1. Fiscalización
Proceso de fiscalización
Requisitos Antisoborno
- Realizar el proceso de supervisión con transparencia, objetividad e imparcialidad cumpliendo con las normativas internas y externas para el proceso de supervisión a titulares de títulos habilitantes.
Controles
- Firma de declaraciones juradas del personal (conflicto de intereses, bienes y renta, cumplimiento del código de ética de la función pública, ausencia de incompatibilidades, ausencia de nepotismo, no tener impedimientos para ser designado como funcionario público, otros).
- Rendición de fondos por encargo.
- Verificación de conflicto de intereses para la designación de supervisores/as en las zonas a supervisar.
- Canal de denuncias.
- Acciones de Control Interno.
- Control de acceso a los sistemas y recursos de TI.
- Términos de uso al ingreso de los sistemas de información.
- Directivas, reglamentos, protocolos, procedimientos, políticas, lineamientos, entre otros.
Responsable: Dirección de Supervisión y Fiscalización Forestal y de Fauna Silvestre.
M2. Determinación de Responsabilidad
Administrativa
Administrativa
Proceso de determinación de responsabilidad administrativa
Requisitos Antisoborno
- Realizar el proceso de fiscalización con transparencia, objetividad e imparcialidad cumpliendo con las normativas internas y externas para la emisión del informe fundamentado, informe técnico legal, informe final de instrucción, resoluciones directorales y subdirectorales.
- Análisis consistente de los fundamentos de hecho y de derecho que sustente las imputaciones.
- Otros.
Controles
- Firma de declaraciones juradas del personal (conflicto de intereses, bienes y renta, cumplimiento del código de ética de la función pública, ausencia de incompatibilidades, ausencia de nepotismo, no tener impedimientos para ser designado como funcionario público, otros).
- TUO de la Ley 27444 art 99.
- Control de acceso a los sistemas y recursos de TI.
- Términos de uso al ingreso de los sistemas de información.
- Canal de denuncias.
- Acciones de Control Interno.
- Debida diligencia.
- Directivas, reglamentos, protocolos, procedimientos, políticas, lineamientos, entre otros.
Responsable: Dirección del Procedimiento Sancionador Forestal y de Fauna Silvestre.
M3. Desarrollo de Capacidades
M4. Gestión de la Información
M4. Gestión de la Información
Proceso de desarrollo de capacidades para el cambio de conducta
Proceso de gestión de la información forestal y de fauna silvestre
Requisitos Antisoborno
- Ejecución honesta y transparente de los recursos provistos para la planificación, ejecución y seguimiento del Plan de desarrollo de capacidades.
- Cumplimiento a los requisitos anticorrupción, pluralidad, transparencia y objetividad del marco normativo establecido para la contratación de bienes y servicios.
- Otros.
Controles
- Firma de declaraciones juradas del personal (conflicto de intereses, bienes y renta, cumplimiento del código de ética de la función pública, ausencia de incompatibilidades, ausencia de nepotismo, no tener impedimientos para ser designado como funcionario público, otros).
- Control de acceso a los sistemas y recursos de TI.
- Términos de uso al ingreso de los sistemas de información.
- Canal de denuncias.
- Acciones de Control Interno.
- Revisión de entregables y/o productos.
- Directivas, reglamentos, protocolos, procedimientos, políticas, lineamientos, entre otros.
Responsable: Dirección de Evaluación y Desarrollo de Capacidades Forestal y de Fauna Silvestre.
Procesos de Soporte
Procesos de soporte
Gestión del Abastecimiento
Controles:
- Declaración jurada de compromiso antisoborno del proveedor al participar en la indagación de mercado.
- Fiscalización posterior oportuna a la documentación presentada por el postor para la firma del contrato.
- Debida diligencia.
- Verificación previa del expediente de pago.
- Canal de denuncias.
- Exámenes aleatorios del órgano de control institucional.
- Firma de declaraciones juradas del personal (conflicto de intereses, bienes y renta, cumplimiento del código de ética de la función pública, ausencia de incompatibilidades, ausencia de nepotismo, no tener impedimientos para ser designado como funcionario público, otros).
- Leyes, directivas, procedimientos, políticas, lineamientos, entre otros.
Gestión Financiera
Controles:
- Arqueos de caja chica.
- Conciliación bancaria.
- Estados financieros.
- Debida diligencia.
- Auditorias de la Contraloria.
- Exámenes aleatorios del órgano de control institucional.
- Firma de declaraciones juradas del personal (conflicto de intereses, bienes y renta, cumplimiento del código de ética de la función pública, ausencia de incompatibilidades, ausencia de nepotismo, no tener impedimientos para ser designado como funcionario público, otros).
- Canal de denuncias.
- Leyes, directivas, procedimientos, políticas, lineamientos, entre otros.
Gestión del Talento
Humano
Controles:
- Declaración jurada para postular a las convocatorias de personal.
- Fiscalización posterior a la documentación presentada por el/la ganador/a de la convocatoria.
- Firma de declaraciones juradas del personal (conflicto de intereses, bienes y renta, cumplimiento del código de ética de la función pública, ausencia de incompatibilidades, ausencia de nepotismo, no tener impedimientos para ser designado como funcionario público, otros).
- Canal de denuncias.
- Debida diligencia.
- Exámenes aleatorios del órgano de control institucional.
- Leyes, directivas, reglamentos, procedimientos, lineamientos, políticas, entre otros.
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